“Operação Follow the Money: Polícia Federal desmantela grupo de lavagem de dinheiro em SC e PR”

A Operação Follow the Money, conduzida pela Polícia Federal do Paraná com apoio da Polícia Militar de Santa Catarina, teve como alvo uma organização criminosa responsável por lavar mais de R$ 2 bilhões provenientes do tráfico de drogas. A investigação revelou a utilização de diversas estratégias para dissimular a origem ilegal do dinheiro, incluindo transações simuladas envolvendo imóveis, veículos e empresas do ramo de óleos e lubrificantes. Com a participação de aproximadamente 200 policiais federais e 20 auditores da Receita Federal, a operação resultou na análise detalhada de quase 500 contas bancárias, além de investigações fiscais que evidenciaram o uso de múltiplas empresas para ocultar os ganhos ilícitos. Dois líderes do grupo estão presos .