Nesta quarta-feira (11), a Polícia Federal e a Receita Federal deflagraram a Operação Palíndromo, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa composta por diversas empresas. O grupo é investigado por realizar operações de câmbio sem autorização legal, evasão de divisas, lavagem de dinheiro e fraudes no comércio exterior. A base do esquema estava localizada em Joinville, no norte de Santa Catarina.
Mandados e bens apreendidos
Segundo a Polícia Federal, foram cumpridos 18 mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal contra seis pessoas físicas e seis empresas. Os alvos incluem residências e estabelecimentos comerciais nas cidades de Joinville e Itajaí.
A Justiça também determinou o sequestro de aproximadamente R$ 20,7 milhões em bens de luxo, incluindo embarcações, veículos de alto padrão, imóveis e ativos financeiros bloqueados em contas bancárias.
Como funcionava o esquema?
O esquema operava por meio de trading no comércio internacional, com a principal empresa investigada oferecendo serviços de câmbio sem a devida autorização legal. Conforme apurado, os envolvidos enviavam recursos ao exterior de forma ilícita utilizando documentação falsa ou desatualizada para pagamentos de importações, além de antecipações fraudulentas de câmbio e transferências para terceiros não relacionados aos negócios.
